Eric Major主张采取"轻触式"策略,而Armand Arton则将圣基茨的居留要求称为"度假义务"。
圣基茨与尼维斯总理特伦斯·德鲁已确认将对未来所有的投资入籍申请人实施强制性居留要求。
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这一政策转变出台之际正值加勒比五国正提出一项更广泛的地区性提案,计划在新的监管机构框架下设立统一的30天居留义务。
特伦斯·德鲁宣布,居留条款将纳入"未来几周内"通过的新立法中。这些变化摒弃了加勒比地区投资入籍计划一贯的"仅投资"模式,要求新公民必须保持实际居住状态并参与融入活动。
立途移民首席执行官兼董事长Eric Major认为,这些改革可能会解决美国长期以来的担忧。他指出,美国前驻巴巴多斯大使Linda Taglialatela早在2014年就倡导过此类改革,称要求申请人到访该国并参加最终面试会让这些计划"更可靠"。
圣基茨宣布此要求恰逢一项更广泛的地区性举措出台。加勒比五国(安提瓜和巴布达、多米尼克、格林纳达、圣基茨与尼维斯以及圣卢西亚)之间的一份协议草案提议成立东加勒比投资入籍监管局。
该机构将规定所有新公民在入籍后的前五年内必须履行30天的居留义务。
拟议的框架不仅限于实际居留要求。新公民还必须参与强制性融入计划,包括有关法律、历史和宪法原则的公民教育,以及文化适应活动。
不遵守规定可能会导致最高达合格投资金额10%的行政罚款,并可能被吊销护照。
Arton Capital首席执行官Armand Arton预计,其它加勒比国家将效仿圣基茨的做法。他强调,"加勒比地区的投资入籍国家明白,它们的优势在于地区凝聚力",并预测类似的改革"只是时间问题"。
两位行业资深人士在居留要求的严苛程度上存在分歧。Eric Major主张适度的义务,认为超过30天的任何要求"都将产生不利影响,并可能削弱市场兴趣"。
他更倾向于将居留要求设定在14天左右,再加上领取护照、亲自参加宣誓仪式和提供生物识别数据等环节。
这位立途移民的首席执行官强调,居留要求应聚焦于"合理的居住时长,同时满足其它关键环节和要求,例如前往该国领取护照、亲自完成效忠宣誓、提供生物识别数据以及在当地停留规定的天数"。
这种做法将"符合美国前大使提出的要求精神,同时保持计划的吸引力和可及性"。
Armand Arton则预计会有更严格的规定。他认为,"象征性的最低要求"可能不足以向国际利益相关者证明其可信度,并期望更严格的居留要求能有效应对日益增长的外部压力。
拟议的地区协议将建立与合规挂钩的护照续签制度。最初的五年期护照只有在确认满足居住和融入要求后,才能延长至十年。
目前,有三个国家(圣基茨与尼维斯、圣卢西亚以及多米尼克)从一开始就签发十年期护照,但它们需要改为最初签发五年期护照。
两位专家都对申请人会因此却步的担忧不以为然,不过他们给出的理由各不相同。Eric Major认为,30天以内的统一要求既可以提高计划的合法性,又能保持其商业吸引力。
他认为,通过"轻触式、统一的策略,在可信度和竞争力之间取得适当平衡",妥善实施的措施"甚至可能在美国、欧盟和英国眼中提高这些计划的合法性,同时仍保持其商业吸引力"。
关键条件是加勒比地区所有五个投资入籍国家需共同采用这些要求,以防止任何单个国家处于竞争劣势。
Armand Arton则称,居留义务对美国投资者而言是可控的,他指出加勒比地区对他们来说是熟悉的地方,而非真正的外国目的地。
他将可能出台的要求描述为"一种度假义务,而非监管负担",并预计市场会像在该行业发展过程中那样适应这些变化。
这位Arton Capital的首席执行官强调,"市场具有韧性和适应性",并以欧洲的居住计划为例,尽管标准更高,但"需求仍每五年翻一番"。
他认为,"合理的居留要求不太可能长期抑制需求",实际上可能"提高计划的可信度并吸引新的投资者"。
Armand Arton指出,"历史表明,市场会适应更高的标准并继续增长",并预计随着整个地区的要求趋于标准化,"客户的期望也将随着行业的发展而变化"。
这些改革源于周末举行的地区性投资入籍计划领导人协调会议,与会者就统一改革达成一致,以回应美国的担忧。
圣基茨和多米尼克均证实,它们未收到华盛顿方面关于据报道影响36个国家的旅行限制的官方通知。
拟议的地区监管机构将拥有前所未有的执法能力。东加勒比投资入籍监管局可以开展调查、实施制裁,并向各国投资入籍部门发布具有约束力的指令。该协议赋予检查员在调查期间要求提供文件、进入场所和扣押记录的权力。
由加共体IMPACS(地区安全与犯罪预防机构)管理的中央数据库将存储生物识别数据和申请历史,建立地区性的情报共享机制。未经该机构书面批准,各国不得接受被其它参与国拒绝授予公民身份的个人的申请。
该协议还推出了强制性的托管要求,合格的投资资金将存入根据该机构规定管理的指定账户。这集中了财务监管,防止在尽职调查完成前过早释放资金。
实施需要在五个议会制国家完成复杂的多边批准程序。在政府代表签署协议表明初步政治支持后,每个参与国必须通过国内立法程序正式批准该协议。
该协议将在"第五份批准书交存之日后第三十天"生效,这意味着至少有五个国家必须完成其议会程序。各国在正式批准程序进行期间,可以临时实施协议条款,使董事会组建等运营环节得以启动。
特伦斯·德鲁将圣基茨的改革定位为战略性举措,而非被动应对,他宣称居留要求是"我们从一开始就在走的道路"。他强调了透明度,指出"投资入籍计划不是私人俱乐部,而是关乎民众的事务"。
多个司法管辖区的批准工作能否成功将决定这场监管变革能否从提案转变为具有约束力的法律,从而从根本上改变加勒比地区公民身份计划与其国际投资者之间的关系。
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