调查持续进行,塞浦路斯再取消十人公民身份

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2023年8月21日,塞浦路斯政府宣布计划取消通过该国现已停止的投资入籍计划获得护照的十人的公民身份。
政府发言人Niovis Parisinou透露,这个决定是在内政部对三名投资者连同七名家属进行调查后作出的。
尽管受影响者的身份仍未公开,但是此举使得自2021年10月以来公民身份被取消的总人数达到219人,包括60名投资者和159名家属。
塞浦路斯投资入籍计划是在欧洲债务危机爆发后推出的,当时旨在对陷入困境的经济提供支持,该计划以最高250万欧元的投资提供公民身份。这一计划尤其吸引了寻求欧盟国家护照的俄罗斯人和中国人。
然而,该计划的声誉在2020年半岛电视台"塞浦路斯文件"曝光后受到影响。此次调查证实,护照被授予给了国际受制裁个体及被定罪的罪犯。这一发现导致该计划终止,并引发了对过去批准情况的全面审查。
2021年对投资入籍计划的调查发现违规行为令人震惊。调查显示,从2007年到2020年间授予的6,779个公民身份中,有51%是授予了不符合条件的申请者。
调查人员发现了各种形式的滥用行为,包括利益冲突、影响力贩卖以及虚假房地产协议,这些协议人为地夸大了投资金额。
"犯下了错误,例如对高风险人士没有设立标准,这是其中一个错误,"内政部长Constantinos Petrides在之前的声明中坦承道,这说明该计划最初缺乏严格的审查程序。
2024年5月,政府宣布对大约100个"有问题的"公民身份投资者的申请案进行进一步调查。此次调查针对因欺诈等罪行被通缉的个体,以及那些未能进行必要投资或只是假装进行了投资的人。
最近几起引人注目的案件包括2024年7月取消两名俄罗斯寡头,Konstantin Grigorishin和Igor Kesav公民身份的情况,两人都是在2008年至2013年季米特里斯·赫里斯托菲亚斯总统任内获得护照的。
另一个值得注意的案例涉及到马来西亚商人刘特佐,塞浦路斯当局于2024年6月因其涉嫌1MDB丑闻而剥夺了他的公民身份。
政府强调,随着塞浦路斯继续其审查过程,将致力于透明度和问责。"显而易见,如果在新的调查中发现任何人有任何违纪或刑事犯罪行为,我们将遵循所指示的程序,"Constantinos Petrides警告道,如果发现官员或服务提供商参与了不当批准,他们可能会有严重后果。
塞浦路斯行政法院全体会议最近发布了一个开创性的决定,使得塞浦路斯解决投资入籍计划后续影响的努力更为复杂了。2024年7月10日,法院裁定,那些申请该国投资入籍计划被拒的投资者也可以寻求司法审查。
这一决定驳斥了政府立场——也就是政府的这些行为不受司法监督——并为数百名申请被拒的申请者向政府挑战开启了大门。



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