投资入籍行业曾被视为通向全球流动性和经济增长的一条道路，如今却因丑闻、法律纠纷以及监管审查的加剧而面临越来越多的挑战。最初，这一行业因其互惠互利的交易——高净值个体通过对东道国的重大投资获得公民身份而受到赞扬，但现在，投资入籍行业正受到严格的审查。一系列的丑闻、腐败指控、资金滥用和法律挑战严重破坏了该行业的声誉，引发了人们对其长期可持续性的质疑。本文盘点多个受到批评的投资入籍计划实例，探讨了它们面临的法律和监管挑战，并讨论了它们吸引力可能下降的因素。本文还认为，对于投资者和专业经销商来说，投资居留计划可能会成为一种更可信、更可持续的替代方案，尤其是在第二护照旅行优势面临的挑战越来越多的背景下。投资入籍计划始于20世纪末，作为一个新颖的概念，提供了个人通过对东道国进行重大投资来获得第二公民身份的机会。这些计划承诺包括免签旅行、有利的税收制度和提升全球流动性等多种好处。然而，随着行业的扩张，滥用的机会也随之增多，这导致一系列丑闻严重损害了其信誉。这起诉讼指控邪恶势力利用投资入籍计划进行洗钱、逃税和其他非法活动。这个案件凸显了投资入籍计划体系内的脆弱性，尤其是关于尽职调查和申请人筛选的问题。
MSR提出的RICO诉讼案还在进行中，诉讼范围也扩大了
为了应对RICO诉讼案挑战，圣基茨与尼维斯进行了重大改革，以恢复其投资入籍计划的信誉。圣基茨与尼维斯移民局已重组为一个法定公司，以提高透明度、责任感和工作效率。这些改革是一系列努力的一部分，旨在使该程序与国际最佳实践保持一致，并解决国际利益相关者提出的问题。此外，为了维护投资入籍行业的完整性，包括五个在投资入籍市场最为突出的加勒比国家在内的"加勒比五国"已与美国就六大原则达成协议。这些原则着重于改进尽职调查流程、增强透明度，并确保"坏份子"不能非法利用投资入籍计划。这一协议代表着恢复对加勒比投资入籍计划信心的重要一步，但挑战仍然存在。塞浦路斯投资入籍计划一度被认为是一项享有盛誉的计划，但现在已成为这些计划固有风险的代名词。2020年，半岛电视台的一项卧底调查揭露了该计划是如何被犯罪分子和政治敏感人物滥用以获得欧盟国家公民身份的。调查显示，中介和政府官员愿意打破规则以促成对背景可疑人士的公民身份销售。
塞浦路斯众议院前议长在半岛电视台发布《塞浦路斯文件》曝光报道并泄露了一段其在调查期间的视频后不久便辞职。
这一丑闻导致了严重的后果，包括政府取消了几个人的公民身份，并暂停了塞浦路斯的投资入籍计划。欧盟对成员国的投资入籍计划进行了更多的审查，呼吁进行更严格的监管和规制。塞浦路斯丑闻是一个警示故事，说明了投资入籍计划是如何被利用的，以及它们对欧盟及其它国际机构的诚信构成的风险。东加勒比国家组织一直在积极工作，以规范和改进其成员国的投资入籍计划。这种努力是一项更广泛倡议的一部分，旨在提高这些计划的透明度、尽职调查和整体诚信。2024年3月，东加勒比国家组织成员国，包括安提瓜和巴布达、多米尼克、格林纳达、圣基茨与尼维斯，以及稍后的圣卢西亚，签署了一项《协议备忘录》，为其投资入籍计划设立了共同标准。这份《协议备忘录》提出了几项关键措施，如设定最低投资门槛、禁止对投资入籍计划选项进行折扣，并设立一个区域性监管机构，以监督其遵守国际标准的情况。此举的目的是确保政府负责任地管理这些计划，并为参与国的社会经济发展做出积极贡献。这些努力是一项更广泛战略的一部分，旨在保护该地区投资入籍计划不受塞浦路斯所遭受的那种丑闻的侵害。暂停的主要原因是由于欧盟担忧瓦努阿图的尽职调查过程松懈以及瓦努阿图向背景可疑的个人发放了护照。
瓦努阿图未能满足欧盟的"要求"再次获得免签入境待遇
欧盟强调这些问题对其成员国构成了潜在安全风险，因此导致了2022年5月的临时暂停。在瓦努阿图未能实施足够力度的改革后，欧盟提议在2024年将这一暂停措施永久化。这种情况显示投资入籍计划在全球范围内面临的审查加剧了，尤其是来自欧盟的关注。瓦努阿图护照持有者失去申根面签特权是为其它提供类似计划的国家提供了一个警示故事，表明未能遵守严格的尽职调查标准可能会带来严重后果。给投资入籍行业带来挑战的还有圣卢西亚正在发酵的丑闻。圣卢西亚的动荡引发了人们对加勒比投资入籍计划的治理和透明度的重大关切。报道称，有关方面为掩盖丑闻，向受害者施压以撤回其声明。然而，这些报道尚未得到证实。
Ernest Hilaire与其他圣卢西亚政府官员都对MSR的指控予以否认，并公开与MSR划清界限。
这种不当行为在该国公民和国际观察者中引起了愤怒，导致人们要求投资入籍计划加强监督和问责。圣卢西亚丑闻的影响不仅限于加勒比地区。它加剧了"去风险化"的担忧。由于圣卢西亚的丑闻，去风险化的步伐加快了，这可能会对投资入籍行业产生毁灭性的后果，尤其是对那些严重依赖这些项目以维持经济稳定的小岛国家。欧盟委员会已将马耳他告上欧洲法院，认为该计划破坏了欧盟公民身份的原则，并对欧盟的内部安全和完整性构成风险。
