MSR一案：圣基茨与尼维斯拟推动司法审查，美国法院开绿灯，要求银行提供交易记录

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MSR Media的Philippe Martinez最近在接受DBS电视台采访时对圣基茨与尼维斯以及圣卢西亚的投资入籍计划提出了严重指控。

迄今为止的事件经过

MSR Media已在美国联邦法院针对几个加勒比国家的投资入籍计划相关方提起了RICO诉讼案，包括：

Les Kahn——圣基茨与尼维斯移民局前负责人，现为Caribbean Galaxy的CEO

McClaude Emmanuel ——圣卢西亚移民局现任CEO

Ying Jin——Caribbean Galaxy的老板

Denzil Douglas——圣基茨与尼维斯前总理，现任外交事务部长

Timothy Harris——圣基茨与尼维斯前总理

Faron Lawrence ——圣基茨房地产开发商

Caribbean Galaxy

Ernest Hilaire——圣卢西亚副总理，旅游部长

MSR Media声称拥有证据显示圣基茨与尼维斯及圣卢西亚投资入籍计划存在回扣、欺诈和洗钱行为。MSR Media还称某些涉及洗钱的中国公民通过监狱项目使用假身份获得了圣基茨与尼维斯公民身份。

诉讼范围自此扩大。MSR Media表示，可能会针对那些明知故犯或允许这些非法行为持续的第三方，包括投资入籍计划托管代理人和销售代理人。MSR Media声称已获得更多证据，比如有涉及政府官员的财务数据和交易，计划在美国法院提出。

圣卢西亚及Caribbean Galaxy已和Philippe Martinez划清了界限，后者将这位电影制作人的指控称为"虚假指控"。

Philippe Martine声称在法院取得胜利

Philippe Martinez表示，他的公司MSR Media在美国法院取得了重大法律胜利，获准要求美洲银行、富国银行和摩根大通银行提交与投资入籍计划相关的银行交易。

他强调这一进展非常重要，声称MSR已"传唤了这三家主要的美国银行，MSR处于一个非常独特的位置，可以访问与投资入籍计划相关的所有银行交易。真相很快就会揭晓。"

Philippe Martinez声称，传唤记录将揭露涉及Caribbean Galaxy与圣基茨与尼维斯前总理Timothy Harris博士的"重大丑闻"。

他颇具信心地表示，这些证据将证实与投资入籍计划相关的欺诈活动和资金挪用。他声称，"基于我们已经收到的证据，一些人面临着他们必须为自己对投资入籍资金的所作所为承担后果的重大丑闻。"

对于在圣基茨与尼维斯的另一宗司法审查案件，Philippe Martinez强调MSR Media已向法院提供了大量证据，显示Caribbean Galaxy以半价非法出售公民身份。在圣基茨与尼维斯进行的司法审查旨在寻求总理"撤销所有通过Galaxy监狱以低于法定价格付款的申请人所得到的公民身份。"

尽管政府最初试图驳回此案，但是Philippe Martinez证实，"圣基茨与尼维斯的法官已决定将进行审判。我们已经向法院和政府提供了185份Caribbean Galaxy远低于法定价格的合同。"

他接着声称，实际上非法销售合同的数量远高于此，大约为5,500份，MSR Media目前拥有185份合同的证据，他的法律团队已将这些证据提交给了法院。

Philippe Martinez还对一家参与投资入籍计划申请人审查的中国尽职调查公司提出了关切，声称Caribbean Galaxy的副总裁Musang Lee拥有该尽职调查公司，表示这是"一个巨大的安全漏洞"。

此外，Philippe Martinez还对包括前总理Timothy Harris和现任总理Drew在内的多位政治人物在该计划中的涉及的角色和不作为提出了批评。

他表示，随着MSR揭示更多证据，政治压力和法律后果迫在眉睫，称"当我提交我已经拥有的洗钱证据时，相关人士就会逃跑。现在是他们停止政治部落主义、正视美国联邦RICO诉讼案的时候了。"

Philippe Martinez宣布计划在8月底前将更多被告加入RICO诉讼案，并提交额外证据。

他自信地表示，这些行动将揭露他所声称的欺诈现象并导致涉案人员面临重大法律和政治后果。

"我已经指示律师提交足够的证据以证实欺诈和洗钱。这些证据将供国际社会了解这些人所涉及的欺诈和洗钱行为的恶劣程度，" Philippe Martinez断言道。

MSR Media在司法审查案件中提交的证据尚未得到独立验证或法院评估，案件仍在进行中。

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