塞浦路斯庭审推迟,又有公民身份被取消,以及内政部不会公布姓名

  关注"投资移民知情者"
了解最新移民国家资讯


尼科西亚刑事法院将针对前众议院议长Demetris Syllouris、来自劳动人民进步党的前议员Christakis Giovani以及Giovani Group高管Antonis Antoniou的"黄金护照"庭审推迟至2025年1月13日。
被告面临共谋欺诈共和国以及对公职人员施加影响力的指控。法院将于12月16日开会以完成庭审准备工作。
该案是几起重大法律诉讼程序之一,其中包括对前交通部长Marios Demetriades的50多项腐败相关罪名的指控

内政部确认86起公民身份撤销事件,但不公布姓名
内政部证实,在 2013 年 9 月至 2024年 8 月期间共进行了86起公民身份撤销事件,但拒绝了议员 Alexandra Attalides 在议会提出的公开这些人员身份的要求。
内政部声称,公布姓名可能会损害警方和反腐败机构正在进行的调查,还援引数据保护法规以及法院案件尚在审理作为理由。
虽然内政部并未详细说明这 86 起公民身份撤销事件指的是否全是投资者还是说也包括其家属,但可以合理推测是前者,因为政府曾在 2023年 1 月宣布总共已撤销了 222 人的公民身份,其中 63 人是投资者,159 人是家属。

另一个备受瞩目的公民身份撤销事件
然而,其中一个人的名字还是泄露了出来。据Phile News报道,Roman Kazimierz Ziemian在8月17日于黑山被捕后,其塞浦路斯公民身份被剥夺。国际刑警组织的警员在Master Quarter住宅小区发现了Roman Kazimierz Ziemian,他当时使用的是虚假身份。
这名波兰公民于2019年8月与其家人一同获得公民身份,后来他们将姓氏改为Hortman。他因涉嫌通过FutureNet平台参与一起价值2,100万美元的数字货币诈骗案,导致韩国和波兰发出国际通缉令。
此案发生在8月撤销10人公民身份之后,当时那10人中有3名投资者和7名家属。此前的公民身份撤销行动还包括6月对俄罗斯寡头Konstantin Grigorishin和Igor Kesaev的公民身份撤销,以及因与1MDB丑闻有关而撤销马来西亚商人刘特佐的塞浦路斯公民身份。
Roman Kazimierz Ziemian在韩国可能面临终身监禁,而波兰方面对他的指控最高可判处10年监禁。塞浦路斯法律规定,洗钱罪可判处最高14年监禁或50万欧元罚款。
华沙国际刑警组织授权塞浦路斯当局在撤销公民身份的流程中使用通缉令信息,同时引渡程序可能会超过一年。
在半岛电视台的一项调查揭露了系统性项目滥用问题之后,塞浦路斯投资入籍计划于2020年关闭。调查显示该投资入籍计划存在利益冲突、影响力兜售以及虚报投资金额的欺诈性房产协议等问题。
在2007年至2020年期间授予的6,779个公民身份中,51%签发给了不符合条件的申请人,这促使当局对100个"有问题"的申请案展开调查。
2024年7月行政法院的一项裁决现在允许被拒申请人对拒签决定提出质疑,推翻了政府关于免受司法监督的主张,这使得塞浦路斯投资入籍计划的情况变得更加复杂了。



END


关于投资移民知情者

••••


投资移民知情者是投资入籍和投资居留行业的在线门户。我们以移民公司的专业人士,房地产开发商,移民律所,私人财富咨询公司,以及家族财富管理机构作为我们的读者群。


我们撰写爆炸新闻,时事评论,编写采访记录,发布相关会议的新闻报道,同时也是投资入籍和投资居留行业专属的人才招聘平台。正是由于我们拥有官方的信息渠道,我们才能随时获知行业政策调整,我们的读者才能第一时间了解到与他们客户息息相关的重大项目。


联系我们请扫以上企业微信号



版权声明:

1 "投资移民知情者"公众号所发布中英文原创内容,版权归原作者所有!

2 除本平台独家和原创,其他内容非本平台立场。

3 未经授权的转载或发布至其他平台,"投资移民知情者"保留法律追究的权利。

评论

此博客中的热门博文

SAT机经在手,高分不愁!机考SAT机经合集免费领!

24年8月SAT盛大出分!拿到成绩单该怎么分析?

955期:征集参与/论文 - IEEE Conferenceon Robotics and Biomimetics 2024