
一群中国投资者试图追回他们投入爱尔兰一个住房开发项目后消失的 900万欧元投资,为此他们接管了该公司以挽回资金。2018年至2022年间,每位投资者通过爱尔兰投资移民项目向位于米斯郡的Trinity Homes Ltd投入了100万欧元。9名投资者中有7人策划了一场董事会接管行动,将代理权授予都柏林代表Lingyun Zhang和Adrian O'Lionscaigh,二人于2024年8月分别担任董事和公司秘书。在三年强制投资期结束后,投资者试图收回资金,但公司的财务困境导致他们的资金无法收回。Pierre-Marc LeCompte曾是McGuire Project Management的代表,后在Trinity Homes Ltd 接受破产审查期间被法院指定为该公司董事。他针对9名中国投资者就其在爱尔兰一个住房项目中存在争议的900万欧元投资所提出的指控发布了一份详细回应。这场纠纷可追溯至2017 年,当时Trinity Homes Ltd的董事Stephen Mahon找到 McGuire Project Management,希望其将自己的项目介绍给中国的移民机构。McGuire Project Management坚称自身保持严格独立,称其"与Trinity Homes Ltd没有任何形式的关联",仅仅作为介绍机构,不承担监督或管理职责。文件显示,Trinity Homes Ltd 已获得司法部批准,成为投资移民项目下的合格项目。据McGuire Project Management称,在每位潜在投资者的移民申请过程中,一份全面的商业计划书都送到了他们手中,而且该公司帮助这些投资者获得了"正式获批并续签" 的签证。这些投资者与典型的投资移民项目参与者有所不同。据Lingyun Zhang称,他们"并非顶级富豪,但他们在合适的时间买入,买对了房子,然后赚了钱"。据报道,一些人卖掉房产筹集资金参与居留计划,希望能在爱尔兰"过上更好的生活"。McGuire Project Management认为,投资移民项目的结构本身存在监管难题。相关规定要求投资者在获得签证批准前,将全部100万欧元投资款转给Trinity Homes Ltd,据报道,这一要求使得资金监管变得复杂。Trinity Homes Ltd计划在戈里建造社会福利住房和私人住房。McGuire Project Management 称,两个项目将分摊场地准备费用,如修建道路和接通水源的费用。然而,据McGuire Project Management称,贷款协议明确限制投资者的投资移民项目资金只能用于建设社会福利住房部分。2021年出现了财务困难。McGuire Project Management 称其采取了特殊措施,称:"各方从未认为McGuire Project Management会监督或管理该项目,因为它只是作为介绍机构。"尽管如此,该公司称其自行出资聘请了一位经验丰富的项目经理,委托了一家会计事务所,并寻求了法律顾问。McGuire Project Management称,在请求法院介入前不久,它发现投资者资金被挪用至私人住房开发项目,这促使其申请破产审查。沟通时间线存在争议。McGuire Project Management称其遵循"行业标准程序",通过移民顾问将项目进展告知投资者代表,并分享了2021年11月10日《爱尔兰时报》一篇关于破产审查的文章。该公司声明强调:"McGuire Project Management 始终遵循行业标准程序,即与最初介绍投资者的指定代理进行沟通。"据报道,2022年1月,Stephen Mahon直接与投资者沟通了正在进行的破产审查程序。该公司称,2022年3月,在破产审查决定作出后,它根据前任管理层提供的信息向所有投资者提供了一份初步报告。McGuire Project Management 称,2022年3月,在新管理层领导下,一份全面报告送达了所有投资者。几位投资者对此说法提出质疑。一名投资者坚称,他是在2022年1月通过Stephen Mahon一封延迟送达的信件才得知破产审查一事,而另一名投资者直到2023年才知晓。高等法院发现Trinity Homes Ltd将原本用于社会福利住房的投资移民项目资金挪作他用。McGuire Project Management 坚称"在申请破产审查前不久发现投资者资金被挪用至私人住房开发项目"。法庭记录显示,Pierre-Marc LeCompte于2022年2月被任命为三名新董事之一,McGuire Project Management 强调这一决定由法院"完全独立"作出。破产审查后,Trinity Homes Ltd出售了50 套住房,所得款项用于支付欠税、法律费用、建筑商和供应商款项、工资、运营现金流以及偿还建设贷款。进入破产审查程序时,Trinity Homes Ltd已收到全部900万欧元投资款。该公司称,在多次尝试与Stephen Mahon的管理团队沟通后,它寻求了财务和法律建议。该公司坚称,关于具体资金分配的问题"应该问前任管理层"。这一过程导致贷款方(投资公司)和Trinity Homes Ltd都请求法院介入。2024年10月,新管理层接管了Trinity Homes Ltd。McGuire Project Management称该公司"拥有大量资产",并暗示如今间接拥有和控制该公司的投资者或许能够收回投资。然而,McGuire Project Management也承认,收回投资的时间和程度存在不确定性。McGuire Project Management强调其"在五年参与过程中始终坚定承诺",但投资者对此说法存在争议。该公司坚称在此期间已用尽所有可能途径支持投资者。司法部已阐明立场,称其对投资移民项目的投资表现不承担责任,并将其描述为"相关方之间的私人事务"。司法部在其网站上明确表示,它不对投资移民项目投资的表现负责,也不认可个别项目。
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