在过去十年里，叙利亚公民的申请一直是很多投资入籍计划的重要支柱，因为国际营销代理机构瞄准的是那些资金充裕但护照对其行动自由构成主要限制的投资者。
2024年12月，国际社会的目光再次聚焦到这个国家，引发了一些更广泛的问题，即尽管存在国际资产冻结和旅行禁令，叙利亚的军事和政治人物是如何将财富转移回国的。
随着欧盟和英国之间的关系有望缓和，以及国际社会对协助起诉叙利亚前政权人物的意愿日益增强，在投资者准入阶段进行更深入、更细致的尽职调查至关重要。
这能确保各国投资入籍部门不会在无意中为那些可能试图逃避惩罚的、具有各种政治背景的个人提供行动和资金转移的便利。
这项任务比看起来更具挑战性，因为这些人中的很多人并未出现在国际制裁名单上，也未出现在有关冲突的媒体报道中。因此，仅通过简单的英文媒体搜索或数据库查询不足以识别他们。以下步骤可以帮助各国投资入籍部门处理与叙利亚密切相关的申请。
长期以来，有报道称叙利亚的证件签发程序深陷腐败问题，这凸显了各部门需要对身份欺诈风险保持警惕，尤其是在评估那些财富状况表明他们在冲突期间可能在叙利亚政府中拥有影响力的个人的申请时。
有报道称，一些政治精英会向官员行贿，以更改官方文件上的姓名。此外，叙利亚记者最近（自2024年12月8日起）披露的信息显示，监狱看守能够接触到囚犯的身份证件，这使得这些证件可能被用于伪造新身份。
所有五个加勒比地区的投资入籍部门以及其它一些部门在2023年末和2024年初实施的在线面试程序，其一个关键优势在于能提供更多保障。该程序有助于各部门确认申请人与申请时提交的身份证件上的人是否为同一人。
然而，这个程序依赖于在受访者与所提交护照及其他身份证件上的照片之间建立清晰的视觉匹配。这在叙利亚尤其具有挑战性，因为叙利亚的护照大多没有生物识别信息，而且照片常常经过数字编辑。
这凸显了仔细评估参加在线面试的个人与所提交的所有身份证件上的照片之间视觉相似度的重要性。
各国投资入籍部门应确保为每个接受审查的投资者构建一个可信的财富来源描述，以解决对可能存在未披露资金来源的担忧。各部门不应仅仅依赖核实营业执照或公司注册文件来验证在叙利亚有业务的企业的活动，而应努力全面了解该实体的商业模式和实际运营情况。
这需要从各种客观的、实地的信息提供者那里获取信息，这些人与该实体有过接触，但对相关资金的国际转移没有既得利益。
这种细致的尽职调查超越了简单的"是"或"否"的回答，也超越了在简单的英文搜索中通常查阅的公司记录、法律和制裁数据库的有限范围。
相反，它纳入了与相关企业有过接触或能够可靠证明该企业不存在所宣称的商业运营的一系列个人的背景信息和反馈。
实施基于国籍的禁令可以减轻上述一些风险。然而，这类禁令忽视了一个现实，即很多在叙利亚冲突期间深度参与非法财富积累或为战争罪行提供资金的个人持有它国国籍。
同样重要的是，要确保尽职调查涵盖所有相关司法管辖区。当人们担心某个投资者控制着或从持有或跨境转移受制裁的叙利亚资金的企业中获益时，这一点尤为关键。
官员们应特别关注那些对叙利亚公民没有签证要求的司法管辖区的企业和商业伙伴，比如伊朗和马来西亚。此外，他们还应对伊拉克和黎巴嫩等作为受制裁或不知名个人关键出境点的邻国，以及据报道资产已转移至的司法管辖区（如俄罗斯和阿联酋）进行更严格的审查。
从过去两个月叙利亚的事态发展来看，这些风险管理重点不太可能是暂时的。随着叙利亚政治格局的不断演变，以及国际合作伙伴和投资者越来越多地融入该国经济，关于财富如何在前政权内部人士和其他应对犯罪行为负责的人之间集中的问题将会不断涌现。
这说明各国投资入籍部门需要保持警惕，并适应与其当前及过往投资者群体相关的新风险。
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