在海外机场被当场逮捕
近日，英国留学圈出事了。
据英媒报道，上周四 (8月7日)，一名中国留学生在贝尔法斯特国际机场被逮捕。
这名留学生当时正准备飞往曼彻斯特，办理登机手续时，机场工作人员在行李扫描中发现异常，开箱检查后发现了整齐码放的3.8万英镑现金。
然后，该学生被警察拦下。怎么回事？
图源：belfasttelegraph
据悉，这3.8万英镑现金大部分是20英镑面额的纸币，分别来自三家不同银行，每沓都用橡皮筋扎紧并用塑料袋包裹。
警方怀疑这是犯罪所得收益，于是逮捕了涉事留学生。他于被抓捕的次日出庭。
法庭上，他自称是杜伦大学的一名金融专业学生。
图源：rte
面对询问，这名留学生最初解释称，他带着钱从爱丁堡赶来，是为了在一家高端珠宝商处购买劳力士手表。
但当他到达这座城市时，商店已经关门了，所以他在返回机场之前住了一夜。
不过警方向珠宝商核实发现，他没有购买劳力士手表。
随后，这名学生又改口称这笔钱是他父母寄给他的。他前往贝尔法斯特是为了兑换英镑，因为听说这里的汇率更划算。
图源：Reuters
他在当地多尼格尔路附近的一所房子里得到了现金。
在警方进一步调查中，案件疑点不断增加。李某声称自己是杜伦大学学生，但登记住址却在纽卡斯尔。
当法官询问他是否有在读证明时，律师表示他已休学一年。
同时法庭还获悉，他持学生签证在英国待了四年。
图源：Instagram
警方认为，这名学生很可能正在与一个总部位于伦敦的有组织犯罪团伙合作，涉嫌洗钱。
目前，他已被还押候审，案件定于9月2日再次开庭审理。反对保释的侦探警员表示，担心他会逃亡。
这一事件揭示了留学生在海外可能面临的金融法律风险。
英国对洗钱行为采取零容忍政策，最高可判处14年监禁。私下换汇是留学生卷入洗钱的最常见途径。
2019年，英国曾发生一起震动华人圈的事件：95名中国留学生的巴克莱银行账户因涉嫌洗钱被冻结，涉及资金高达360万英镑。
图源：欧洲时报官微
英国国家经济犯罪中心 (NECC) 调查发现这些账户存在共同特征：
多次小额现金存款 (规避监管审查)
资金用于非学业相关活动
账户资金被用于购买商品运回中国
收件人与付款人无关联
图源：中国驻英大使馆官网
更令人担忧的是，即使金额不大也可能引发怀疑。
2021年，一名刚到英国两个月的留学生仅因存入2000英镑就被冻结账户；还有学生因三位同学各转2000英镑到其账户而被调查。
去年，英国警方还抓获了一个专门骗留学生的中国犯罪团伙，骗取的钱款高达5500万英镑 (合RMB约5.3亿)。
图源：Guardian
这个犯罪团伙会通过一款中国的应用程序向留学生出售英镑，以绕过外汇管制违法洗钱。
据悉，七名罪犯的年龄均在26至29岁之间。
对于家长而言，提醒孩子遵守英国金融法规与关注学业同等重要。避免卷入洗钱风险需牢记以下要点：
通过小红书、微信群或朋友介绍的换汇渠道风险极高，因为无法确定对方资金来源是否合法。所以最保险的方式，就是通过正规合法渠道换汇。
英国海关规定，携带超过1万欧元 (约8400英镑) 现金入境必须申报。未申报者可能面临最高5000英镑罚款，现金可能被扣留。
图源：Reuters
正常帮父母、朋友购买合理金额的物品是没有问题的，但如果帮助他人进行数额较大的代购，则需警惕，可能会存在帮助他人洗钱的风险。
如需存入较多现金，应直接到银行柜台办理，主动向工作人员说明资金来源。避免小金额、多频次存款，这种模式会被系统标记为可疑行为。
无论对方承诺多少报酬，切勿让他人使用您孩子的银行账户转账或存款。这包括不以自己名义为他人开通银行账户，即使离开英国后也不要让别人控制你的账户。
中国驻英国大使馆和各校学联都提供安全指导，帮助留学生规避风险。
如遇可疑情况，留学生可立即联系英国警方、学校安全部门或中国驻英国使领馆👇
在英国报警可拨打999（非紧急情况报警拨打101）；
外交部全球领事保护与服务应急热线：+86-10-12308或+86-10-65612308；
中国驻英国大使馆电话：+44-2072998439；
中国驻曼彻斯特总领馆：+44-161-2248986；
中国驻爱丁堡总领馆：+44-131-3374449；
中国驻贝尔法斯特总领馆：+44-7895306461。
遇到账户被冻结等法律问题，务必积极应对，配合警方的调查。这里还要提醒一句：大使馆或警方不会向任何人提供安全账户，更不会指导群众转账、设密码，切记切记。
希望每个留学生都能平安健康的完成学业🙏
* 文章内容里有队长的广告，欢迎咨询
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